Kaotisk start på kæmpe hvidvasksag: »Han siger, at han ikke er den, vi tror, han er«

Flankeret af skarpt bevæbnet politi blev fire mænd – der alle er direktører i vekselbureauer – onsdag morgen ført ind i retssal 60 i Københavns Byret. Dagen før var de – sammen med otte andre – blevet anholdt i en koordineret aktion, da de ifølge politiet er en del af et netværk, som de seneste syv år har stået bag hvidvask for over 900 millioner kroner. Onsdag blev de fire så fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, men allerede fra starten opstod der forvirring. For her henvendte en af politiets anklagere sig til retsformanden med en opsigtsvækkende besked. »Den ene af de sigtede siger, at han ikke er den, vi tror, han er,« fortalte anklageren. Den pågældende mand forklarede efterfølgende selv, at han ikke kender til det navn, som politiet bruger i sin sigtelse. Men anklageren skar igennem: »Jeg kalder ham altså (navn udeladt, red.),« sagde han og begyndte at oplæse sigtelsen mod mændene, som alle er omfattet af et navneforbud. De fire er sigtet for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Ifølge politiet er de pågældende mænds vekselbureauer blevet brugt til at transportere kontanter ud af Danmark til afrikanske og mellemøstlige lande via Københavns Lufthavn. Nogle af pengene skulle blandt andet være sendt til Dubai. De tre af mændene nægter sig skyldige, mens den fjerde ønskede at tale med sin forsvarsadvokat, inden han ville tage stilling til skyldsspørgsmålet. Har beslaglagt millioner Sagen mod de fire sigtede direktører og de øvrige anholdte i sagen – der ifølge politiet har været kurerer – har været under opsejling i flere måneder. Det kom frem tirsdag i kølvandet på, at politiet havde slået til mod 19 adresser i København, Hvidovre, Skovlunde, Aarhus og Sverige, hvor man altså anholdt i alt 12 personer. Ved ransagningerne blev der også beslaglagt et større millionbeløb. »Vi har siden januar haft en intens og større efterforskning og har optrevlet det, vi mistænker, er hvidvask for ikke under 900 millioner kroner. Det siger sig selv, at det har været en omfattende efterforskning, og den er på ingen måde færdig. Der kan derfor sagtens ske yderligere sigtelser i den kommende tid,« udtalte leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet 2 i Københavns Politi Bjarke Dalsgaard Madsen i en pressemeddelelse. Ved grundlovsforhøret onsdag morgen – hvor der i øvrigt var to somaliske tolke til stede – forklarede politiets anklagere, at man mener, at der fortsat kan være gerningsmænd på fri fod. Derfor anmodede anklagerne om, at dørene blev lukket for offentligheden, og det valgte retsformanden at efterkomme. Pressen blev efterfølgende sendt uden for døren. Det er derfor uvist, om det lykkedes politiet at få overbevist retten om, at de fire skal varetægtsfængsles. https://www.berlingske.dk/virksomheder/kaotisk-start-paa-kaempe-hvidvasksag-han-siger-at-han-ikke-er-den-vi